Money Laundering as a Negative Phenomenon for the Republic of Kosovo
Keywords:
Money Laundering; Criminal Offense; Illegal; Corruption; Tax Evasion; Criminal Activity; Customs; Negative Phenomena
Abstract
Money laundering is the process used to conceal the source of money or assets derived from criminal activity and generally involves turning the proceeds of crime into a "lawful" form. In relation to money laundering, we can mean a process that in its first phase aims to hide the existence or illegal source of the proceeds of crime and the second phase which aims to give the assets extracted from criminal activity an appearance legal. Thus, money laundering pursues two ultimate illegal goals: concealing the existence of a criminal offense which has generated criminal assets, and which is committed for motives of economic gain (e.g. Drug trafficking, tax evasion, corruption), and enable perpetrators to enjoy the fruits of their criminal activity by consuming or investing them in the legitimate economy. In our society live different people, some of the people have enough knowledge about this negative phenomenon, while some others do not have knowledge and can not know how dangerous the phenomenon of money laundering can be.
References
Ariana Qosaj-Mustafa dhe Violeta Haxholli, Trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët në lidhje me temat për korrupsionin, krimin e organizuar dhe pastrimin e parave. Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave, Prishtinë, 2022 http://www.kipred.org/repository/docs/5th_Brief_Money_Laundering_Albanian_FINAL_810236.pdf
Besa Kalaja, Qëndrim Bunjaku, Kosovare Lalinovci dhe Leonida Molliqaj (2015. Mbi 220 milionë për financuesit e partive politike. Preporttr nr.14. Gazeta Periodike.Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese (QKGH). Retrieved from http://preportr.cohu.org/repository/docs/1509-Preportr14SHQIP_895529_359373.pdf i disponueshëm më 09.05.2022.
Brent L.Bartlett, May 2002, WORDPRESS, Then negative effects of Money Launderingon Economic Development, Retrieved from https://waleolusi.files.wordpress.com/2013/05/the-negative-effects-of-money-launderin-on- econom.pdf
Commission staff working document Kosovo 2015 report. European Commission Retrieved from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2018-12/20151110_report_kosovo.pdf I disponueshëm më 10.05.2022.
European Commission, Raporti i Progresit për Kosovën. Commision staff working document, Retrieved from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2018-12/20151110_report_kosovo.pdf
Hennig. Jonas. (n.d.). Defensio Strafver. Retrieved from https://ht-strafrecht.de/strafrecht/geldwaesche/#:~:text=legalen%20Kreislauf%E2%80%9C%20zur%C3%BCckf%C3%BChrt.-,Geldë%C3%A4sche%20Strafe%3A%20Welche%20Strafe%20droht%20beim%20Vorwurf%20der%20Geldw%C3%A4sche%3F,bis%20zu%20zehn%20Jahren%20Haft. I disponueshem më 08.05.2022.
History of Anti - Money Laundering Laë. The United States Government. Retrieved from,https://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laës#:~:text=Money%20laundering%20is%20the%20process,into%20the%20legitimate%20financial%20system i disponuesh me datë 25.05.2022.
Jasarević, O., Maloku, A. (2021). Kriminologija (etiologija i fenomenologija kriminaliteta). Universitet u Travniku. Travnik. Bosna i Hercegovina.
Jasarević, O., Maloku, A. (2021). Krivično procesno pravo I dhe II (opšti i posebni dio). Universitet u Travniku. Travnik. Bosna i Hercegovina.
Kallien Charlotte, Die Neufassung der Geldwasche – ein Uberblick, definicioni lidhur me pastrimin e parave, https://ht-strafrecht.de/blog/defensio/die-neufassung-der-geldwaesche-%c2%a7-261-stgb-ein-ueberblick
Karović, S., Maloku, A., & Shala, S. (2020). Juvenile Criminal Law in Bosnia and Herzegovina with Reference to the Criminal Legal Position and Responsibility of Juveniles. Kriminalističke Teme, (1-2), 107-122. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/205
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, n. 1. (n.d.). https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702 Prishtinë: 15.06.2008
Ligji nr. 03/L-196 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit Ligji LPP/LFT. Gazeta zyrtare e Republikes se Kosoves, Viti V/ Nr.85/09 Nentor 2010, Prishtine, Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2715
Ligji Nr.05/L-096 për parandalimin e pastimit të parave dhe luftimit të financimi të terrorizimit. Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 18 / 15 qershor 2016, Prishtinë Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12540 i disponueshëm më 10.05.2022.
Ligji për Gjykatat. Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 22 / 18 dhjetor 2018, Prishtinë. Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18302 i disponueshëm më 09.05.2022.
Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe lufimin e financimit të terrorizmit. Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 18 / 15 qershor 2016, Prishtinë. Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12540 i disponueshëm më 09.05.2022.
Ligji për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / Prishtinë nr. 27 / 03 qershor 2008 Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2526 i disponueshëm më 09.05.2022.
Maloku, A. & Maloku, E. (2020). SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE OF SUICIDES / Sociological Perspective of Suicides. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi , 4 (2) , 319-334 . https://doi.org/10.29216/ueip.784154
Maloku, A. (2015). Alcoholism as a pathological social problem in the region of the municipality Gjilan-Kosovo. ICLS 2015. Pristina, 31.
Maloku, A. (2015). Bashkëpunimi ndërkombëtar policor në luftimin e krimit të organizuar. Regional Journal of Social Sciences Reforma. No.2. 2015 pp. 119-127.
Maloku, A. (2015). Fear of Violence and Criminality in the Region of Gjilan, Kosovo. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (2 S5), 29–36. Doi:10.5901/mjss.2015.v6n2s5p29
Maloku, A. (2015). Rregullimi ndërkombëtar ligjor për të parandaluar abuzimin e drogave dhe substancave psikotrope. Balkan Journal of Interdisciplinary Research. Vol.1. No. 1. 2015. pp. 461-472.
Maloku, A. (2019). Fjalor i terminologjik i viktimologjisë. Kolegji Iliria, Prishtinë,
Maloku, A. (2020). Theory of Differential Association. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(1), 170. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0015
Maloku, A., Maloku, E. (2020). Protection of Human Trafficking Victims and Functionalization of Institutional Mechanisms in Kosovo. Acta Universitatis Danubius. Juridica, 16 (1), 21–44.
Maloku, A., Maloku, E. (2021). Fajlor i terminologjisë juridiko-penale për gazetarë. Kolegji Iliria, Prishtinë.
Maloku, E., Jasarevic, O., & Maloku, A. (2021). Assistance of the psychologist expert in the justice bodies to protect minors in Kosovo. EUREKA: Social and Humanities, (2), 52-60. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2021.001649
Raporti i kordinatorit ndërkombëtar për luftimin e krimit ekonomik dhe shpërlarjes së parave. Retrieved from https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Raporti%20i%20Koordinatorit%20komb%C3%ABtar%20p%C3%ABr%20luftimin%20e%20krimit%20ekonomik%2C%20janar%20-%20mars%202021.pdf. i disponueshme më 05.16.2022.
Rregulloja për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (2016) https://bqk-kos.org/repository/docs/korniza_ligjore/shqip/Rregullorja%20per%20parandalimin%20e%20pastrimit%20te%20parave.pdf
Rregullorja për organimin dhe funksionimin e Departamentit Special në kuadër të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Retrieved from https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/57641_Rregullore_Nr.03_2019_per_Organizimin_Funksionalizimin_Departamentit_Special_Kuader_Gjykates_Themelore_Prishtine_Gjykates_Apelit.pdf I disponueshëm më 09.05.2022.
Senatsverwaltung fur Wirtschaft, Energie und Betriebe, 2022, definicioni lidhur me pastrimin e parave, https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/das-geldwaeschegesetz/
Solution, About Business Crime 2022- Fazat e pastrimit të parave https://lwvworc.org/sq/which-are-the-stages-of-money-laundering
UNODC Raporti mbi gjendjen e krimit të organizuar dhe krimit ekonomik, lidhur me pastrimit të parave, faqe 61, Strasburg Gusht 2006, https://rm.coe.int/16806ef3d4
Besa Kalaja, Qëndrim Bunjaku, Kosovare Lalinovci dhe Leonida Molliqaj (2015. Mbi 220 milionë për financuesit e partive politike. Preporttr nr.14. Gazeta Periodike.Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese (QKGH). Retrieved from http://preportr.cohu.org/repository/docs/1509-Preportr14SHQIP_895529_359373.pdf i disponueshëm më 09.05.2022.
Brent L.Bartlett, May 2002, WORDPRESS, Then negative effects of Money Launderingon Economic Development, Retrieved from https://waleolusi.files.wordpress.com/2013/05/the-negative-effects-of-money-launderin-on- econom.pdf
Commission staff working document Kosovo 2015 report. European Commission Retrieved from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2018-12/20151110_report_kosovo.pdf I disponueshëm më 10.05.2022.
European Commission, Raporti i Progresit për Kosovën. Commision staff working document, Retrieved from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2018-12/20151110_report_kosovo.pdf
Hennig. Jonas. (n.d.). Defensio Strafver. Retrieved from https://ht-strafrecht.de/strafrecht/geldwaesche/#:~:text=legalen%20Kreislauf%E2%80%9C%20zur%C3%BCckf%C3%BChrt.-,Geldë%C3%A4sche%20Strafe%3A%20Welche%20Strafe%20droht%20beim%20Vorwurf%20der%20Geldw%C3%A4sche%3F,bis%20zu%20zehn%20Jahren%20Haft. I disponueshem më 08.05.2022.
History of Anti - Money Laundering Laë. The United States Government. Retrieved from,https://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laës#:~:text=Money%20laundering%20is%20the%20process,into%20the%20legitimate%20financial%20system i disponuesh me datë 25.05.2022.
Jasarević, O., Maloku, A. (2021). Kriminologija (etiologija i fenomenologija kriminaliteta). Universitet u Travniku. Travnik. Bosna i Hercegovina.
Jasarević, O., Maloku, A. (2021). Krivično procesno pravo I dhe II (opšti i posebni dio). Universitet u Travniku. Travnik. Bosna i Hercegovina.
Kallien Charlotte, Die Neufassung der Geldwasche – ein Uberblick, definicioni lidhur me pastrimin e parave, https://ht-strafrecht.de/blog/defensio/die-neufassung-der-geldwaesche-%c2%a7-261-stgb-ein-ueberblick
Karović, S., Maloku, A., & Shala, S. (2020). Juvenile Criminal Law in Bosnia and Herzegovina with Reference to the Criminal Legal Position and Responsibility of Juveniles. Kriminalističke Teme, (1-2), 107-122. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/205
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, n. 1. (n.d.). https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702 Prishtinë: 15.06.2008
Ligji nr. 03/L-196 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit Ligji LPP/LFT. Gazeta zyrtare e Republikes se Kosoves, Viti V/ Nr.85/09 Nentor 2010, Prishtine, Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2715
Ligji Nr.05/L-096 për parandalimin e pastimit të parave dhe luftimit të financimi të terrorizimit. Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 18 / 15 qershor 2016, Prishtinë Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12540 i disponueshëm më 10.05.2022.
Ligji për Gjykatat. Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 22 / 18 dhjetor 2018, Prishtinë. Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18302 i disponueshëm më 09.05.2022.
Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe lufimin e financimit të terrorizmit. Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 18 / 15 qershor 2016, Prishtinë. Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12540 i disponueshëm më 09.05.2022.
Ligji për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / Prishtinë nr. 27 / 03 qershor 2008 Retrieved from https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2526 i disponueshëm më 09.05.2022.
Maloku, A. & Maloku, E. (2020). SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE OF SUICIDES / Sociological Perspective of Suicides. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi , 4 (2) , 319-334 . https://doi.org/10.29216/ueip.784154
Maloku, A. (2015). Alcoholism as a pathological social problem in the region of the municipality Gjilan-Kosovo. ICLS 2015. Pristina, 31.
Maloku, A. (2015). Bashkëpunimi ndërkombëtar policor në luftimin e krimit të organizuar. Regional Journal of Social Sciences Reforma. No.2. 2015 pp. 119-127.
Maloku, A. (2015). Fear of Violence and Criminality in the Region of Gjilan, Kosovo. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (2 S5), 29–36. Doi:10.5901/mjss.2015.v6n2s5p29
Maloku, A. (2015). Rregullimi ndërkombëtar ligjor për të parandaluar abuzimin e drogave dhe substancave psikotrope. Balkan Journal of Interdisciplinary Research. Vol.1. No. 1. 2015. pp. 461-472.
Maloku, A. (2019). Fjalor i terminologjik i viktimologjisë. Kolegji Iliria, Prishtinë,
Maloku, A. (2020). Theory of Differential Association. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(1), 170. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0015
Maloku, A., Maloku, E. (2020). Protection of Human Trafficking Victims and Functionalization of Institutional Mechanisms in Kosovo. Acta Universitatis Danubius. Juridica, 16 (1), 21–44.
Maloku, A., Maloku, E. (2021). Fajlor i terminologjisë juridiko-penale për gazetarë. Kolegji Iliria, Prishtinë.
Maloku, E., Jasarevic, O., & Maloku, A. (2021). Assistance of the psychologist expert in the justice bodies to protect minors in Kosovo. EUREKA: Social and Humanities, (2), 52-60. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2021.001649
Raporti i kordinatorit ndërkombëtar për luftimin e krimit ekonomik dhe shpërlarjes së parave. Retrieved from https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Raporti%20i%20Koordinatorit%20komb%C3%ABtar%20p%C3%ABr%20luftimin%20e%20krimit%20ekonomik%2C%20janar%20-%20mars%202021.pdf. i disponueshme më 05.16.2022.
Rregulloja për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (2016) https://bqk-kos.org/repository/docs/korniza_ligjore/shqip/Rregullorja%20per%20parandalimin%20e%20pastrimit%20te%20parave.pdf
Rregullorja për organimin dhe funksionimin e Departamentit Special në kuadër të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Retrieved from https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/57641_Rregullore_Nr.03_2019_per_Organizimin_Funksionalizimin_Departamentit_Special_Kuader_Gjykates_Themelore_Prishtine_Gjykates_Apelit.pdf I disponueshëm më 09.05.2022.
Senatsverwaltung fur Wirtschaft, Energie und Betriebe, 2022, definicioni lidhur me pastrimin e parave, https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/das-geldwaeschegesetz/
Solution, About Business Crime 2022- Fazat e pastrimit të parave https://lwvworc.org/sq/which-are-the-stages-of-money-laundering
UNODC Raporti mbi gjendjen e krimit të organizuar dhe krimit ekonomik, lidhur me pastrimit të parave, faqe 61, Strasburg Gusht 2006, https://rm.coe.int/16806ef3d4
Published
2022-07-18
How to Cite
Smirqaku, A., & Ramadani, I. (2022). Money Laundering as a Negative Phenomenon for the Republic of Kosovo. International Journal of Social Science Research and Review, 5(7), 398-410. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.520
Section
Main Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
